카지노 커뮤니티 제대로 알고 이용하는 방법
문서 파쇄 의혹은 이제 브리티시 컬럼비아 카지노 커뮤니티에서 행해진 대규모 자금세탁 계획과 관련된 규정 준수 문제 중 하나로 떠올랐다. 카지노 커뮤니티 글로벌 뉴스가 보도한 바와 같이, 이 카지노 커뮤니티 문제에 정통한 소식통에 따르면, BC 복권 회사(BCLC)의 경영진은 그레이트캐나다 게이밍의 임원들에게 2017년 4월에 있었던 회의에 대해 경고했다고 한다.
글로벌 뉴스가 입수한 출처와 서류에 따르면 현재 리버락 카지노를 운영하고 있는 그레이트캐나다 게이밍의 경영진은 현재 진행 중인 브리티시컬럼비아 자금에 관여하고 있는 리치몬드 도박장의 대규모 현금 거래 준수에 대해 논의하기 위해 BC복권사의 경영진을 만나보라는 요청을 받았다. 세탁 수사
BC복권회사의 기업보안담당 부사장인 로버트 크뢰커는 그레이트캐나다 경영진들에게 이메일을 보내 CCLC가 특히 개인의 사생활, 테러조직의 자금조달, 자금세탁방지에 관한 한 준수 책임을 매우 심각하게 여긴다는 사실을 알렸다. 크로커 씨는 e메일을 통해 그레이트캐나다 경영진에게 개최 예정인 토론에 대해서도 알렸다.
위에서 언급한 바와 같이 2017년 4월 21일에 있었던 회의의 계정은 그레이트캐나다 게이밍 간부들에게 리버락 카지노의 직원들이 하루 중 특정 시간에 대규모 자금 거래의 종이 기록을 파쇄하고 있다는 BCLC 수사관들의 주장에 대해 알려졌음을 보여준다. 그러나 문제의 자금거래는 도박장소가 캐나다 금융거래 및 보고서분석센터(Fintrac)에 신고해야 하는 1만 달러 한도를 밑돌았다.
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회의의 한 계정에 따르면, 그러한 금전 거래 기록의 관행은, 의심스러운 통화 거래에 대해 핀트라크에게 알리려는 문서들이 제출되지 않았을 가능성이 있다고 한다. 위에서 언급한 바와 같이, 핀트라크 지시는 카지노로부터 1만 달러 또는 그 이상의 모든 결합 거래를 보고하도록 요구하고 있으며, 한 선수가 24시간 동안 행한 것이다.
자금 거래 보고서 파쇄 의혹으로 인해 특히 큰 규모의 현금 거래가 당국에 의해 눈에 띄지 않게 될 수도 있었다. 당분간 캐나다 내 각종 금융업과 도박장 등의 재무보고를 감시하고, 보고요건이 어떤 식으로든 위반될 경우 필요한 조치를 취할 책임을 지는 것이 핀트라크다.
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